Te proporcionamos una solución personalizada que asegura tu cumplimiento, salvaguarda tu reputación y evita sanciones y multas.Somos una empresa multidisciplinar con profesionales reconocidos en España y Latinoamérica por estar a la vanguardia en la consultoría y asesoramiento en prevención del blanqueo de capitales. Te proporcionamos una solución personalizada que asegura tu cumplimiento, salvaguarda tu reputación y evita sanciones y multas. Diseño e Implementación de Políticas de Prevención Creamos políticas claras y procedimientos detallados para la prevención del blanqueo de capitales adaptadas a las necesidades y riesgos particulares de tu empresa. Evaluación y Gestión de Riesgos Realizamos evaluaciones periódicas de riesgos para identificar vulnerabilidades en los procesos y procedimientos y establecemos un plan de acción para desarrollar e implementar los resultados de las evaluaciones de riesgos. Conozca a su Cliente (KYC) Verifica la Identidad y asegúrate de que todos los clientes sean identificados y verificados antes de realizar cualquier transacción. Revisiones periódicas. Alertas y Revisiones Manuales. Reportes de Actividades sospechosas internos y externos. Auditorías Internas y Externas Llevamos a cabo auditorías internas y externas para asegurar que los programas de cumplimiento están funcionando efectivamente. Analizamos los resultados de las auditorías y tomamos medidas correctivas si es necesario. Colaboración con las Autoridades Cooperación Activa con las autoridades y otros organismos reguladores para mantenerse al día con las mejores prácticas y cambios regulatorios. Uso de Tecnología Avanzada Utiliza tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de datos para identificar patrones y detectar actividades inusuales. Explora el uso de blockchain para asegurar la transparencia y trazabilidad de las transacciones. Elaboración de Informes Anuales Preparamos informes anuales detallados que cumplen con los requisitos regulatorios y proporcionan una visión clara del cumplimiento y las acciones realizadas durante el año. Cultura Corporativa Promueve una Cultura Corporativa de Cumplimiento donde la integridad y el cumplimiento sean valores fundamentales, bajo el liderazgo de la alta dirección. Formación en Prevención de Blanqueo de Capitales Proporcionamos formación regular a todos los empleados sobre cómo identificar y reportar actividades sospechosas. Para más información sobre cómo podemos ayudar a tu empresa a prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, no dudes en contactarnos. CONTACTAR