Zure betetzea ziurtatzen duen, zure ospea babesten duen eta zigorrak eta isunak saihesten dituen irtenbide pertsonalizatua eskaintzen dizugu.Diziplina anitzeko enpresa bat gara, Espainian eta Latinoamerikan aintzatetsitako profesionalak dituena, dirua zuritzearen prebentzioari buruzko aholkularitza eta aholkularitzaren abangoardian egoteagatik. Zure betetzea ziurtatzen duen, zure ospea babesten duen eta zigorrak eta isunak saihesten dituen irtenbide pertsonalizatua eskaintzen dizugu. Prebentzio Politiken diseinua eta ezarpena Zure enpresaren behar eta arrisku berezietara egokitutako diru-zuriketaren prebentziorako politika argiak eta prozedura zehatzak sortzen ditugu. Arriskuen Ebaluazioa eta Kudeaketa Aldizkako arrisku-ebaluazioak egiten ditugu prozesu eta prozeduretako ahuleziak identifikatzeko eta arrisku-ebaluazioen emaitzak garatzeko eta ezartzeko ekintza-plan bat ezartzeko. Ezagutu zure bezeroa (KYC) Egiaztatu identitatea eta ziurtatu bezero guztiak identifikatuta eta egiaztatuta daudela edozein transakzio egin aurretik. Aldizkako berrikuspenak. Alertak eta eskuzko berrikuspenak. Barneko eta kanpoko jarduera susmagarrien txostenak. Barne eta Kanpo Auditoretzak Barne eta kanpoko auditoriak egiten ditugu, betetze-programak eraginkortasunez funtzionatzen dutela ziurtatzeko. Ikuskapenen emaitzak aztertzen ditugu eta behar izanez gero neurri zuzentzaileak hartzen ditugu. Agintariekin lankidetza Agintariekin eta beste erakunde arautzaile batzuekin lankidetza aktiboa praktika onen eta arau-aldaketekin eguneratuta egoteko. Teknologia aurreratuaren erabilera Adimen artifiziala eta datuen analisia bezalako teknologia aurreratuak erabiltzen ditu ereduak identifikatzeko eta ezohiko jarduerak detektatzeko. Arakatu blockchain-en erabilera transakzioen gardentasuna eta trazabilitatea bermatzeko. Urteko Txostenak prestatzea Urteko txosten zehatzak prestatzen ditugu, arauzko eskakizunak betetzen dituztenak eta urtean zehar egindako betetzeen eta ekintzen ikuspegi argia ematen dutenak. Kultura Korporatiboa Betetzearen Kultura Korporatiboa sustatzen du, non osotasuna eta betetzea oinarrizko balioak diren, goi zuzendaritzaren gidaritzapean. Kapitalen Zuriketaren Prebentzioari buruzko Prestakuntza Aldizkako prestakuntza ematen diegu langile guztiei jarduera susmagarriak identifikatu eta salatzeko. Zure enpresari dirua zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa saihesten nola lagundu dezakegun buruzko informazio gehiago lortzeko, jarri gurekin harremanetan. KONTAKTU